Hôm 23/5, NHNN đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Theo đó, đối tượng thanh tra bao gồm 4 "ông lớn" trong ngành vàng, gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Cùng với đó là Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.
Đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020-15/5/2024. Khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
Tại buổi công bố quyết định, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng nhấn mạnh: Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết. Cuộc thanh tra do NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ.
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cũng yêu cầu đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Dũng cũng thông tin, thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này.
NHNN sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới để đạt được kết quả một cách bền vững...
Ngoài ra, NHNN sẽ tiến hành tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Theo Vietnamnet
Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình bị cáo Hoàng Minh Hào (SN 2004, ở Bắc Giang) về tội Giết người; 4 năm tù về tội Hiếp dâm; 9 năm tù về tội Cướp tài sản và 15 th...
NHẬT BẢN- Một người đàn ông Nhật 38 tuổi gần đây đã bị bắt vì dùng điện thoại theo dõi vợ, gọi cho bạn đời của mình hơn 100 lần một ngày mà không nói gì cho tới khi cô cú...
Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/9/2024 tiếp tục có thêm một nhà băng tăng lãi suất huy động. Ngân hàng này đang trả lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 24-36 ở mức cao nhất, lên ...
Bộ Nội vụ cho biết, hiện có hơn 7.000 viên chức tại các bộ ngành, địa phương sẽ được chuyển thành công chức. Bộ đang nghiên cứu phương án về chế độ công chức hợp đồng để ...
TRUNG QUỐC - Trong thời gian được bảo mẫu chăm sóc, bé trai hơn 1 tuổi đã tử vong vì hóc dị vật. Nữ bảo mẫu trông bé được trả mức lương 25.000 Đài tệ mỗi tháng (hơn 19 tr...
Giá vàng hôm nay 20/9/2024 trên thị trường quốc tế tăng mạnh, thị trường kỳ vọng vào chính sách tiền tệ tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ.
Giá loại hạt mà Việt Nam đứng đầu về xuất khẩu tăng mạnh, lên mức kỷ lục lịch sử, giúp mang về hơn 4 tỷ USD. Nguồn thu dự kiến còn tăng mạnh khi tới đây, các vùng trồng s...
Cục Thuế Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, người nộp thuế về các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế trong trường hợp gặp thiên tai nhằm tháo gỡ khó khăn cho cá...
Sau khi liên tiếp hạ hạn mức chuyển tiền tối đa, SCB lại vừa tiếp tục giảm hạn mức chuyển tiền xuống chỉ còn 10 triệu đồng/lần/ngày/khách hàng, đồng thời giải thể 4 phòng...
Ngân hàng Nhà nước quy định từ 1/1/2025 chủ tài khoản ngân hàng phải xác thực tài khoản chính chủ mới được giao dịch. Tài khoản bị ngừng giao dịch khi CCCD hết hạn.