Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi, ngụ quận 3) và Lê Văn Hòa (47 tuổi, quận Tân Bình, cùng là nhân viên tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra về đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài thực hiện lừa đảo, rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới có quy mô cực lớn mà Công an TPHCM triệt phá hồi tháng 4.

Trước đó, giữa tháng 4, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình); Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk, là chủ tiệm vàng Đức Long).

Tính đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt 15 đối tượng trong đường dây nói trên để làm rõ về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo công an, các đối tượng, trong đó có chủ tiệm vàng Đức Long đã hình thành đường dây tội phạm chặt chẽ, chuyển tiền từ Việt Nam đi nước ngoài, chủ yếu là đi Campuchia và chiều ngược lại nhằm lợi bất chính. 

Các đối tượng tạo vỏ bọc kinh doanh tiệm vàng, trong đó Ngân, Đại thuê mặt bằng tại số 772 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình để làm địa điểm bí mật giao - nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp khác. 2 đối tượng bị bắt giữ mới đây, là Trang và Hoa được thuê làm nhiệm vụ giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách.

Công an cũng làm rõ, nhóm đối tượng trên thoả thuận với các đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch. Từ tháng 8/2023 đến khi bị bắt giữ (tháng 4/2024) đường dây này đã thực hiện chuyển 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; chuyển 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.

Tổ chức tội phạm quy mô

Theo thông tin Công an TPHCM, vụ việc xuất phát khi Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam báo tin về việc 1 công ty tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo số tiền 314.000 USD.

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi với công ty ở Ukraina về các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế đang thực hiện. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam, rồi nhanh chóng chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt.

Khi vào cuộc điều tra, Công an TPHCM đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 

Phương thức của chúng là xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên tương tự, chỉ khác một ký tự… với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. 

Các đối tượng nước ngoài chỉ đạo cho đối tượng ở Việt Nam như vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) - Eneh Division Cable (28 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria), vợ chồng Lê Thị Thắm (48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) -  Okoye Chritian Ikechukwu (39 tuổi, quốc tịch Nigieria)…và các đối tượng khác thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND nhằm mục đích nhận tiền lừa đảo.

Khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển qua tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng khác tại Việt Nam.

Các đối tượng đã lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng; trong số này đối tượng Thúy đứng tên 112 công ty, Thắm đứng tên 53 công ty hay Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định) đứng tên 116 công ty.

Công an đã xác định, tài khoản của các đối tượng đã giao dịch hơn 3 triệu USD. Nhóm này rút tiền mặt ra mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, quận 11 do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và địa chỉ 772 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình do Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, để chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.

Khi khám phá đường dây này, công an đã khám xét nhiều địa điểm, thu giữ hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ, hơn 9 tỷ đồng và hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan. 

Theo Vietnamnet