Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán 'ảo' lừa hàng chục tỷ đồng

04/10/2024 08:00
Công an Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán "ảo" để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.
Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.

Trước đó, tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị một nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng lừa đảo này rất chuyên nghiệp, có mạng lưới rộng lớn, liên quan đến người nước ngoài. Nhóm đối tượng thường tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.


Các đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 19 và 22/9, Công an Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp, bắt giữ 5 đối tượng là Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi), Tôn Huy Tặng (41 tuổi, cùng trú Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, trú Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, trú TP Hà Nội).

Theo điều tra, đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch).

Tuấn cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn) và chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước khoảng 20 tỷ đồng.

Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do đối tượng ở Đài Loan - Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,5 tỷ đồng.

Công an Quảng Nam đã thu giữ tang vật gồm 4 ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng, 22 vòng tay đính đá quý, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, Công an Quảng Nam đã khởi tố Tuấn, Trang, Toàn, Tặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố 1 đối tượng người nước ngoài về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Tổ chức đánh bạc".

Ngoài ra, Tuấn còn bị khởi tố tội "đánh bạc"; Trang thêm tội "làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
 
Theo Vietnamnet

Tin xem thêm

Chụp ảnh mạo hiểm, du khách bị hất văng khỏi tàu

Tin Tức
24/12/2024 15

SRI LANKA - Mới đây, một nữ du khách Trung Quốc đã bị hất văng ra khỏi tàu sau khi đu hẳn người ra bên ngoài để tạo dáng chụp ảnh.

Chiếc máy bán cơm tự động '52 tuổi' hút khách đến trải nghiệm

Tin Tức
24/12/2024 15

NHẬT BẢN - Một chiếc máy bán cơm hộp tự động hoạt động suốt 52 năm qua thu hút người dân địa phương và du khách thập phương đến trải nghiệm.

Dịch vụ tìm vệ sĩ đối phó với bạn trai bạo hành hút khách hàng trẻ

Tin Tức
24/12/2024 15

TRUNG QUỐC - Dịch vụ thuê vệ sĩ đối phó với bạn trai cũ hay các mối đe dọa khó xử được nhiều cô gái lựa chọn.

Giá vàng hôm nay 24/12/2024: SJC và nhẫn trơn quay xe lao dốc theo giá thế giới

Tin Tức
24/12/2024 15

Giá vàng hôm nay 24/12/2024 đà tăng của vàng miếng SJC và nhẫn trơn bị chặn lại, cùng lao dốc theo giá vàng thế giới. Khả năng giá vàng sẽ có một tuần ít biến động do các...

HDBank tiếp tục vào Top 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu của Forbes

Tin Tức
24/12/2024 10

2024 là năm thứ 6 liên tiếp Forbes vinh danh HDBank bởi những giá trị đổi mới và sáng tạo không ngừng để xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển bền ...

Du lịch cà phê: Từ chiêm ngưỡng cảnh quan, thu hoạch đến sáng tạo cà phê độc đáo

Tin Tức
24/12/2024 10

Từ lợi thế nền nông nghiệp cà phê, các quốc gia Đông Nam Á đã phát triển mô hình du lịch mới đa dạng và thu hút.

Tỷ phú giàu nhất 'khuấy động' thị trường triệu tỷ sau thương vụ lịch sử

Tin Tức
24/12/2024 10

Thị trường có quy mô hàng triệu tỷ sôi động hơn vào cuối năm nhờ tín hiệu chính sách mới và sự nhập cuộc của các tập đoàn lớn. Tỷ phú giàu nhất có động thái mới sau thươn...

Công bố thưởng Tết 2025, có doanh nghiệp thưởng 519 triệu đồng/người

Tin Tức
24/12/2024 09

Nhiều địa phương công bố mức thưởng Tết 2025, mức thưởng cho người cao nhất có sự chênh lệch lớn so với người có mức thưởng thấp.

OpenAI phát hành công cụ AI tạo video Sora

Tin Tức
24/12/2024 08

Sora của OpenAI có thể tạo video dài tối đa 20 giây từ văn bản và chỉnh sửa các video có sẵn bằng cách lấp đầy khung hình.

Cả gia đình bán tài khoản ngân hàng, công an cảnh báo 'khẩn'

Tin Tức
24/12/2024 08

Nhiều người nhận kết đắng khi bán tài khoản ngân hàng cho người khác để lấy tiền. Theo công an, hành vi này đã tiếp tay cho tội phạm khi chúng sử dụng các tài khoản ngân ...